證券代碼：603778證券簡稱：乾景園林公告編號(hào)：臨2017-036北京乾景園林股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：●投資標(biāo)的名稱:福建五八投資有限公司（擬定名，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)）。●投資金額:人民幣3,000萬元?！襁^去12個(gè)月，公司與本次共同投資涉及的關(guān)聯(lián)方北京五八投資控股有限公司不存在其他關(guān)聯(lián)交易。一、關(guān)聯(lián)交易概述公司擬與北京五八投資控股有限公司（以下簡稱“北京五八投資”）、林華共同投資設(shè)立“福建五八投資有限公司”。北京五八投資為公司共同控股股東回全福、楊靜（系夫妻關(guān)系）共同投資設(shè)立并直接控制的企業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與北京五八投資不存在其他關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。二、關(guān)聯(lián)方及其他投資人介紹（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹北京五八投資為公司共同控股股東回全福、楊靜共同投資設(shè)立并直接控制的企業(yè)。（二）關(guān)聯(lián)人基本情況北京五八投資控股有限公司，成立于2017年03月08日，注冊(cè)資本為5000萬元人民幣；注冊(cè)地址為：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠東路2號(hào)院2號(hào)樓(金源時(shí)代商務(wù)中心2號(hào)樓)2層1單元(A座)2F；法定代表人回全福；經(jīng)營范圍：投資管理；投資咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理；財(cái)務(wù)咨詢（不得開展審計(jì)、驗(yàn)資、查帳、評(píng)估、會(huì)計(jì)咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查帳報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文字材料）；稅務(wù)咨詢；教育咨詢；商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、商標(biāo)代理；版權(quán)轉(zhuǎn)讓、版權(quán)代理；著作權(quán)代理服務(wù)；版權(quán)貿(mào)易；企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)；公共關(guān)系服務(wù)；市場調(diào)查；會(huì)議服務(wù)；翻譯服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售文化用品、日用品、工藝品、家具。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)）；股東出資情況如下：股東姓名出資額（萬元）出資比例（%）回全福4,00080楊靜1,00020總計(jì)5,000100北京五八投資與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。（三）其他投資人情況林華，女，中國籍，畢業(yè)于廈門大學(xué)法學(xué)系。2004年至2007年，擔(dān)任福建省融僑集團(tuán)有限公司總裁助理；2002年至今，參股重慶武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司并擔(dān)任副董事長；2007年至今，參股福建華閩再生資源有限公司并擔(dān)任常務(wù)副董事長兼總經(jīng)理。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況（一）本次擬與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立的控股子公司基本情況如下：1、暫定名（以工商部門核定為準(zhǔn)）：福建五八投資有限公司2、注冊(cè)資本：人民幣3,000萬元；3、注冊(cè)地點(diǎn)：福州高新區(qū)海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈24層A-19；4、公司類型：有限責(zé)任公司；5、經(jīng)營范圍（以工商部門核定為準(zhǔn)）：投資管理；投資咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理等。6、出資額、出資比例及出資方式出資人出資額（萬元）出資比例出資方式人民幣北京乾景園林股份有限公司153051%貨幣出資人民幣林華90030%貨幣出資人民幣北京五八投資控股有限公司57019%貨幣出資7、董事會(huì)及管理層人員安排：執(zhí)行董事、法定代表人：回全福；經(jīng)理：林華（二）公司董事會(huì)審議通過本次關(guān)聯(lián)投資事項(xiàng)后，公司將與北京五八投資、林華簽訂《福建五八投資有限公司章程》，由各方按照出資比例行使表決權(quán)、收益權(quán)及其他股東權(quán)益。四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響公司本次與關(guān)聯(lián)方北京五八投資共同投資設(shè)立控股子公司，為開拓生態(tài)建設(shè)、康養(yǎng)旅游等產(chǎn)業(yè)的投資與建設(shè)業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮及利用各投資方獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的能力與資源，推動(dòng)公司文化旅游產(chǎn)業(yè)板塊的布局及快速發(fā)展。本次投資符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序本次關(guān)聯(lián)投資已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回全福、楊靜回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)投資發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見：上述關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，由各方在公平、自愿的原則下協(xié)商確定，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；公司本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立子公司的行為不會(huì)損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過公司股東大會(huì)審議或其他部門批準(zhǔn)。六、上網(wǎng)公告附件（一）獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。（二）獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見。特此公告。北京乾景園林股份有限公司董事會(huì)2017年5月8日