6. 審議《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　鑒于本項(xiàng)議案表決中賴國傳為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決，故本議案有效表決票為8票。表決情況：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為公司預(yù)計(jì)2014年度與南京棲霞建設(shè)（600533）股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易額不超過100,000,000元，與貝爾高林國際（香港）有限公司的關(guān)聯(lián)交易額不超過5,000,000元，是基于公司2014年可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況做出的合理預(yù)測。公司的關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不會影響公司資產(chǎn)的獨(dú)立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況；在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，表決程序合法有效。同意公司與南京棲霞建設(shè)股份有限公司、貝爾高林國際（香港）有限公司2014年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易。

　　《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　7. 審議《關(guān)于續(xù)聘2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　鑒于立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平較高，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職。在以往與公司合作的過程中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策，獨(dú)立完成審計(jì)工作，為公司建立和完善內(nèi)控制度起到了積極的建設(shè)性作用，為公司出具的審計(jì)報(bào)告均客觀、公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意繼續(xù)聘請其為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　8. 審議《關(guān)于公司2014年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　為了滿足公司2014年度營運(yùn)資金的需求，保證公司經(jīng)營的正常運(yùn)作，同意公司2014年度向銀行申請綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣40億元（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），授信品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、工程履約類保函、商票貼現(xiàn)和保貼、法人按揭、擔(dān)保、抵押等。公司可根據(jù)資金需求情況在授信額度內(nèi)申請貸款金額，并授權(quán)董事長吳桂昌代表公司簽署授信合同及其他相關(guān)文件。

　　9. 審議《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　審議通過《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　.表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

　　本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。