舉辦時(shí)間：2014-04-22

　　主要任務(wù)：

　　1. 審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《公司2013年年度報(bào)告》第四節(jié)。

　　公司獨(dú)立董事陸軍先生、王紹增先生、鄔筠春女士向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告》，并將在公司2013年年度股東大會(huì)上向股東做述職報(bào)告?！丢?dú)立董事2013年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　2. 審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2013年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入429,729.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.59%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)47,497.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.38%，凈利潤(rùn)42,210.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.40%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為39,875.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.97%。

　　3. 審議《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　根據(jù)公司2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)、行業(yè)現(xiàn)狀以及公司的經(jīng)營(yíng)能力，預(yù)測(cè)公司2014年度營(yíng)業(yè)收入581,987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.43%；營(yíng)業(yè)成本517,456萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.38%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)64,531萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)52,674萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.09%。

　　本議案需提交公司2013年年度股東大會(huì)審議。

　　特別提示：本預(yù)算為公司2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

　　4. 審議《2013年年度報(bào)告》及摘要

　　《公司2013年年度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng),《公司2013年年度報(bào)告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　5. 審議《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司（母公司）2013年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)327,470,574.64元，加年初未分配利潤(rùn)603,398,301.52元，減去2013年提取的法定盈余公積32,747,057.46元，減去2013年實(shí)施的2012年度現(xiàn)金分紅19,200,000元，截止2013年末,公司可供股東分配的利潤(rùn)為878,921,818.70元。

　　公司擬以2013年末總股本46,080萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元（含稅），共分配現(xiàn)金股利59,904,000元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。

　　董事會(huì)認(rèn)為公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《分紅管理制度》、《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的客觀判斷，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。