深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次（臨時）會議于2014年2月24日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2014年2月20日前以電子郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。應(yīng)出席本次會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。會議由董事長劉水先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議以記名投票表決方式通過以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于向交通銀行（601328）深圳分行不超過3億元人民幣綜合授信額度調(diào)整為向交通銀行深圳分行和交銀國際信托有限公司不超過3億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　公司于已2013年7月9日第二屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于向交通銀行深圳分行申請不超過3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　現(xiàn)調(diào)整為：《關(guān)于向交通銀行深圳分行和交通銀行子公司交銀國際信托有限公司申請總計不超過3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。

　　隨著公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，同意公司向交通銀行深圳分行和交通銀行子公司交銀國際信托有限公司申請不超過3億元人民幣的綜合授信額度，用于補充公司流動資金。保證方式為公司法定代表人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，同時授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　表決結(jié)果：通過。

　　二、審議通過《關(guān)于向北京銀行（601169）深圳分行申請不超過2億元人民幣綜合授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司向北京銀行深圳分行申請不超過2億元人民幣綜合授信額度，用于補充公司流動資金;保證方式為公司法定代表人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，同時授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。

　　表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票；

　　表決結(jié)果：通過。