12月30日,棕櫚園林股份有限公司發(fā)布了關(guān)于董事、高管離職的公告。公告稱棕櫚園林董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理黃德斌先生的書面辭職報告，黃德斌先生因公司戰(zhàn)略安排，需要進行工作調(diào)動，故申請辭去公司董事、副總經(jīng)理及發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，該辭職報告自遞交之日起生效。黃德斌先生辭職后，公司將委派至參股子公司貝爾高林國際（香港）有限公司擔(dān)任副總裁職務(wù)，全面負(fù)責(zé)貝爾高林在中國地區(qū)市政設(shè)計業(yè)務(wù)的拓展和管理。

　　黃德斌先生的離職導(dǎo)致公司董事會成員不足九人，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將增補一名董事。黃德斌先生的離職不會對公司業(yè)務(wù)的正常開展帶來影響。

　　附：棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　棕櫚園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議通知于2013年12月19日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會議于2013年12月30日上午10:30在公司會議室召開，應(yīng)參會董事8人，實際參會董事8人，董事候選人及部分高管、監(jiān)事列席了會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由吳桂昌董事長主持，經(jīng)與會董事表決通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　鑒于控股子公司山東勝偉園林科技有限公司（以下簡稱“勝偉園林”）業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為保障其在建項目的后續(xù)資金供應(yīng)，公司同意為其向銀行提供人民幣4,000萬元的授信擔(dān)保。勝偉園林最近一年又一期的財務(wù)報告反映出勝偉園林的財務(wù)狀況穩(wěn)定、經(jīng)營情況良好、償債能力較強，公司為其提供擔(dān)保在可控范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會決議。

　　《對外擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　《會計估計變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　為進一步規(guī)范公司現(xiàn)金分紅管理，更好的維護投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，同意對《公司章程》利潤分配政策部分進行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見“附件1”。

　　修訂后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

　　4、審議通過《關(guān)于增補董事的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票